您现在的位置是:NEWS > Thể thao
Loạt đại gia bị ‘nhốt tiền’ trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành
NEWS2025-03-25 08:06:26【Thể thao】9人已围观
简介Chiều 13/3,ạtđạigiabịnhốttiềntrongvụsiêulừaNguyễnThịHàThàkết qua ngoai hang anh phiên tòkết qua ngoai hang anhkết qua ngoai hang anh、、
Chiều 13/3,ạtđạigiabịnhốttiềntrongvụsiêulừaNguyễnThịHàThàkết qua ngoai hang anh phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác trong vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB) tiếp tục với phần thẩm vấn.
Theo cáo buộc, ngày 20/11/2018, bà Thành vay của anh Nguyễn Tiến Dũng (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 24,5 tỷ đồng trong 7 ngày.
Đến hạn, không có tiền trả nợ, bà Thành bàn bạc với các cựu cán bộ Ngân hàng VAB phương án vay tiền để trả nợ anh Dũng và thu hồi nợ. Bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân) là người tìm mối khách hàng cho bà Thành vay.

Bị cáo Quỳnh Hương biết anh Nguyễn Văn Đức có gửi tiết kiệm 22,7 tỷ đồng tại VAB nên đã đề nghị anh này cho vay và chỉ vay trong vài tiếng. Do bà Thành cần 25 tỷ đồng, bị cáo Quỳnh Hương cho vay thêm 2 tỷ đồng để đủ số mà bà Thành cần.
Sau khi vay được tiền trả lại cho anh Dũng, bà Thành vay lại số tiền này để gửi vào tài khoản của Công ty MHD (do bà Thành đứng tên đồng chủ tài khoản) để chứng minh năng lực tài chính. VAB sẽ phát hành Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản trong 10 ngày, chỉ anh Dũng mới được quyền giải tỏa và dùng séc rút tiền.
Để yên tâm, anh Dũng gặp bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VAB) để hỏi xem phương thức trên có an toàn không. Nhận được sự đảm bảo của cựu giám đốc chi nhánh, anh Dũng đã đồng ý cho bà Thành vay tiền.
Trên thực tế, bị cáo Quản Trọng Đức chỉ ký phong tỏa trên giấy, không thực hiện phong tỏa trên hệ thống, nên khi anh Dũng đến rút tiền mới hay tiền trong tài khoản của Công ty MHD không còn.
Cáo buộc cho rằng, chính việc bị cáo Đức chỉ ký xác nhận tạm khóa trong “Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản” cho khách hàng mà không thực hiện trách nhiệm phê duyệt trên hệ thống đã tạo sơ hở cho bà Thành lợi dụng rút 2 séc với số tiền hơn 24,9 tỷ đồng trong tài khoản Công ty MHD.
Loạt đại gia bị "nhốt tiền"
Về phần mình, sau khi biết tài khoản của MHD không còn tiền, anh Dũng đã dùng sức ép từ đám đông (khoảng 30 người) mang mầu sắc, hành vi “xã hội đen” tìm đến phòng giao dịch Đông Đô, trụ sở chính của VAB uy hiếp, gây áp lực với nhân viên VAB…
Ngày 11/12/2018, VAB đã buộc phải tạm ứng 25 tỷ đồng cho Công ty MHD để trả cho anh Dũng số tiền trên. Số tiền này được cơ quan tố tụng xác định là thiệt hại của VAB, do hành vi thiếu trách nhiệm của bị cáo Quản Trọng Đức gây ra.
Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Đức có đơn trình bày rằng, khoản tiền tại các sổ tiết kiệm đang gửi tại VAB là tài sản hợp pháp của anh. Anh được cán bộ ngân hàng VAB thông báo, tài khoản cá nhân và 5 quyển sổ tiết kiệm của anh đã bị ngân hàng phong tỏa.
Anh Nguyễn Văn Đức đề nghị Tòa buộc VAB chấm dứt việc phong tỏa tài khoản cá nhân và sổ tiết kiệm mang tên anh, do anh không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Thành tại VAB và những sai phạm, thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng.
Trong số những người đứng tên đồng sở hữu với “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành gửi tiền tiết kiệm đã phải khốn khổ vì không rút được hàng chục tỷ đồng do tài khoản bị ngân hàng phong toả còn có anh Triệu Hùng Cường.
Trả lời thẩm vấn của luật sư về việc giữ tiền của khách hàng là đồng sở hữu với bị cáo Thành, đại diện VAB giải thích: "Chúng tôi không phải là tạm giữ, hay tất toán tiền của ai cả. Khi có dấu hiệu phạm tội, chúng tôi có trách nhiệm báo lên, trình lên các cơ quan pháp luật để điều tra".
Khi luật sư hỏi: "Vậy theo ông các dấu hiệu đó là gì?", đại diện VAB đáp: "Tôi không trả lời".
Trước phiên xét xử, VietABank có văn bản gửi các cơ quan điều tra, tố tụng, thông báo ngân hàng "đã rút tất toán toàn bộ số tiền" trong các sổ tiết kiệm của các khách hàng này để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Cho rằng việc này là không đúng, luật sư hỏi: "VietABank dựa vào đâu để làm vậy?". Đại diện VAB không hồi đáp.
Trong vụ án này, còn một loạt các đại gia khác cũng lâm vào cảnh bị ngân hàng “nhốt tiền” như anh Cường. Trong đó, bà Triệu Thị Tuyết Trinh cho hay, bị VAB giam 3 sổ tiết kiệm, tổng giá trị 75 tỷ đồng.
Ông Đặng Nghĩa Toàn có một sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng ở VietABank, 4 sổ tiết kiệm khác trị giá 50 tỷ đồng ở NCB và 4 sổ trị giá 52 tỷ đồng tại PVcomBank.

‘Siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành từng được ngân hàng đối xử như khách VIP
Cựu kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương khai trước tòa, có thắc mắc về việc vừa phong tỏa đã rút tiền ra nhưng sau đó hiểu rằng, vì bà Thành là khách VIP, bị cáo có nghĩa vụ phải chăm sóc.很赞哦!(65277)
相关文章
- Nhận định, soi kèo U19 Serbia vs U19 Bỉ, 23h00 ngày 22/3: Điểm tựa sân nhà
- Đại gia Hoàng Kim Khánh tặng vợ siêu xe McLaren Senna 50 tỷ đồng
- So sánh chi tiết cấu hình các phiên bản iPhone 15 vừa ra mắt
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ bản quyền nội dung số
- Nhận định, soi kèo Bilje vs Ilirija Ljubljana, 21h00 ngày 23/3: Khách tự tin
- Thần tượng ảo “không hoàn hảo” thách thức tiêu chuẩn sắc đẹp
- F1 tự nghuyện lây từ F0 để 'nhiễm Covid
- Hà Nội thêm 2.778 ca Covid
- Nhận định, soi kèo Bỉ vs Ukraine, 02h45 ngày 24/3: Qủy đỏ chưa thể đỏ
- Hướng dẫn đăng ký 4G Mobi không giới hạn data xem FPT Play
热门文章
站长推荐
Nhận định, soi kèo Guinea Bissau vs Burkina Faso, 23h00 ngày 24/3: Cạnh tranh vị trí nhì bảng
- Cậu bé 8 tuổi nhỏ thó như đứa trẻ lên 5 nhưng ít ai có thể ngờ rằng với tuổi này cậu đã đa sầu đa cảm. Nhắc về người mẹ quá cố của mình, cậu bé mắt ầng ậng nước khiến chúng tôi cũng bùi ngùi.
Tin bài khác:
Xin hãy cứu cậu bé ung thư mồ côi">Nỗi buồn của cậu bé ung thư mồ côi mẹ
Quân đội Mỹ định tận dụng sự phổ biến của smartphone và công nghệ AI để phát hiện sớm các mối đe doạ từ drone . Với thực trạng đó, đơn vị đặc nhiệm số 39 đã tài trợ tập đoàn MITER phát triển ứng dụng CARPE Dronvm trên điện thoại di động. Phần mềm này cho phép người dùng chụp ảnh những chiếc drone “lạ” và gửi đến trung tâm xử lý dữ liệu.
Tại đây, các thuật toán AIsẽ phân tích hình ảnh để nhận diện thông tin về drone và định vị chúng, đồng thời có thể gửi cảnh báo tới những người dùng khác trong cùng khu vực địa lý.
Ứng dụng CARPE Dronvm tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ, là các smartphone trên khắp thế giới. Theo ước tính, có khoảng 5,2 tỷ điện thoại thông minh có camera và kết nối Internet.
Điều này khiến mỗi thiết bị di động thông minh đều có thể trở thành một mắt xích hữu ích trong hệ thống theo dõi toàn cầu.
Khi đó, mạng lưới smartphone trở thành hệ thống phát hiện drone từ xa hữu ích. Nhà phát triển phần mềm cho hay, họ dự định phát hành CARPE Dronvm trên cả hệ điều hành iOS và Android.
Trong một cuộc thử nghiệm gần đây, quân đội Mỹ đã cho drone thực hiện hành trình dài 31 dặm, từ căn cứ vệ binh quốc gia McEntire đến thao trường Poinsett ở Nam Carolina.
Các binh sĩ đóng quân dọc theo lộ trình trên sử dụng điện thoại thông minh chụp ảnh thiết bị bay, tải ảnh lên máy chủ của ứng dụng để phân tích và phân loại.
Trung tâm chỉ huy mô phỏng tại Poinsett đã thu thập các hình ảnh và hiển thị chúng trên bản đồ cảnh báo của hệ thống.
Hiệu quả của ứng dụng tỷ lệ thuận với số lượng người sử dụng, song sẽ kéo theo khối dữ liệu cần xử lý trở nên lớn hơn. Dù vậy, nó vẫn có ưu điểm nổi bật là chi phí thấp, trong bối cảnh Mỹ và đồng minh phải đối phó với những chiếc drone giá rẻ gắn thuốc nổ.
Các phương pháp phát hiện máy bay không người lái hiện hành đều có chi phí rất cao, kéo theo giá thành của hệ thống phát hiện máy bay không người lái trở nên đắt đỏ.
Tuy nhiên, một trong những vấn đề có thể trở thành trở ngại với phần mềm là quyền riêng tư cá nhân và dữ liệu người dùng tại những khu vực phi quân sự, do ứng dụng sẽ gửi dữ liệu định vị người dùng về trung tâm điều hành.
(Theo PopMech)
Không có AI hay drone, Ukraine mất hơn 700 năm khắc phục hậu quả xung đột
Đột phá ứng dụng AI và drone rà phá bom mìn tại Ukraine sẽ làm thay đổi hoàn toàn về tốc độ, hiệu quả cũng như độ an toàn của công tác khắc phục hậu quả tại các vùng chiến sự trên toàn thế giới.">Ứng dụng di động CARPE Dronvm mới giúp phát hiện sớm đe doạ từ drone tới lính Mỹ
Viettel có các gói cước 4G không giới hạn dung lượng data xem ứng dụng FPT Play, các fan bóng đá chắc hẳn sẽ quan tâm.
Để đăng ký gói Data FPT Play theo ngày, thuê bao Viettel soạn F1 gửi 5282 (3.000đ/ngày).
Để đăng ký gói Data FPT Play theo tuần, thuê bao Viettel soạn F7 gửi 5282 (10.000đ/tuần).
Để đăng ký gói Data FPT Play theo tháng, thuê bao Viettel soạn F30 gửi 5282 (30.000đ/tháng).
Anh Hào
Hướng dẫn đăng ký gói 4G Viettel không giới hạn data xem Ngoại hạng Anh
Không ít trường hợp người dùng phải chạy ứng dụng K+ bằng 4G, với dung lượng data tiêu tốn luôn rất lớn. Trong khi đó, nhà mạng Viettel có các gói cước 4G không giới hạn dung lượng data xem K+, thời hạn từ 1 ngày cho đến 1 tháng.
">Hướng dẫn đăng ký 4G Viettel không giới hạn data xem FPT Play
Nhận định, soi kèo Churchill Brothers vs Sreenidi Deccan, 18h00 ngày 23/3: Phá dớp
Google thành lập hội đồng giúp kiểm soát các hoạt động của trí tuệ nhân tạo
ATEAC sẽ quản lí các hoạt động của AI, bao gồm việc nhận diện khuôn mặt, thuật toán học máy và các vấn đề liên quan đến đạo đức trong phát triển AI. Cuộc họp đầu tiên của ATEAC sẽ diễn ra vào tháng Tư, ba cuộc họp tiếp theo đã được xác nhận sẽ tổ chức vào năm 2019. Nội dung cuộc họp sẽ được chia sẻ với các tổ chức hiện tại nhằm phát triển ngành công nghệ nói chung và Google nói riêng.
Sự ra đời của ATEAC đến từ lời hứa của Google về việc sẽ kiểm soát hành vi đạo đức của AI sau những tranh cãi về sự tham gia của công ty trong dự án Maven của quân đội Mĩ về máy bay không người lái. Đồng thời, Google cũng cố gắng tránh khỏi sai sót trong quá khứ bằng cách nhờ hội đồng thảo luận về các quyết định của họ.
Minh Thắng (theo Engadget)
Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt?
Chuyển đổi số luôn là lợi thế cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp trong thời đại kĩ thuật số phát triển nhanh như hiện nay, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) như một nền tảng cho chuyển đổi số.
">Google thành lập hội đồng kiểm soát AI
Khu nhà ở số 114 Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) sai phạm về trật tự xây dựng. Ảnh: Sỹ Đông.
Khu nhà số 114 Bùi Thị Xuân được Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP bàn giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 tiếp quản từ năm 2008. Trong quá trình sử dụng, các hộ dân tự ý lấn chiếm sân chung, xây dựng cơi nới trên phần đất thuộc khuôn viên khu nhà.
Theo báo cáo của UBND phường Bến Thành, các sai phạm về trật tự xây dựng diễn ra từ trước năm 2001 nhưng không được xác định thời điểm cụ thể xảy ra sai phạm.
Do không xác định được cá nhân, tổ chức quản lý liên quan trực tiếp đến vụ việc nên UBND quận 1 chỉ kiểm điểm, yêu cầu UBND phường Bến Thành và Công ty Dịch vụ công ích quận 1 rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước nhằm tránh sai sót tương tự trong thời gian tới.
Đồng thời, UBND quận 1 giao lãnh đạo 2 đơn vị trên quản lý chặt chẽ khu nhà 114 Bùi Thị Xuân, tránh phát sinh sai phạm liên quan đến đến trật tự xây dựng.
Để xảy ra sai phạm về trật tự xây dựng, UBND phường Bến Thành chỉ rút kinh nghiệm, không cá nhân nào phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Sỹ Đông.
Liên quan đến việc hỗ trợ di dời các hộ dân trong khu nhà khi Nhà nước triển khai dự án, lãnh đạo quận 1 cho biết sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, hợp đồng và bản vẽ hiện trạng sử dụng khu nhà do Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP lập ngày 18/6/2001.
Sau khi kiểm điểm sai phạm trật tự xây dựng ở khu nhà 114 Bùi Thị Xuân, UBND quận 1 nhận thấy còn có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước.
UBND quận 1 đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng cần chủ động, thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác quản lý địa bàn cần được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp sai phạm về trật tự xây dựng nhưng không kịp thời phát hiện.
Hồi cuối tháng 7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
Theo Thành ủy TP.HCM, mỗi nằm thành phố có hàng nghìn công trình xây dựng không phép, sai phép bị phát hiện và xử lý. Những công trình này đã phá vỡ quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo Zing News
Chuyện lạ xây “nhà nhỏ trong nhà lớn” ở vùng ven TP.HCM
Xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên diện tích đất lớn nhưng sau đó các chủ đất lại tự ý xây dựng nhiều căn nhà nhỏ với đầy đủ các hạng mục như móng nền, cửa chính, tường ngăn, hàng rào…
">Quận trung tâm Sài Gòn không xử lý cán bộ vì sai phạm xảy ra quá lâu
Ngày 4/2, đại diện Bộ Y tế cho biết, theo kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh, trên 50% đồng tình tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi.
Cũng theo đại diện Bộ Y tế, sự đồng thuận của cha mẹ trẻ rất quan trọng khi thực hiện tiêm chủng. Kết quả chi tiết về khảo sát sẽ được Bộ Y tế công bố sau kỳ nghỉ Tết.
Trước đó, trả lời báo chí trong chuyến thăm y bác sĩ và bệnh nhân ngay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, về vấn đề tiêm vắc xin cho trẻ 5-1 tuổi, Bộ Y tế rất thận trọng, đánh giá toàn diện, thường xuyên tham khảo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cho đến nay, WHO đã chính thức cấp phép cho vắc xin của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ trưởng Y tế cũng khẳng định, luôn đặt vấn đề an toàn tiêm chủng lên trên hết, nhất là với trẻ em. Bộ Y tế cũng đã báo cáo với các cấp có thẩm quyền, với Chính phủ để mua vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Bộ Y tế đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng vắc xin này.
Cũng theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vắc xin vẫn thực hiện theo chương trình cũ. Việc tiêm vắc xin không bắt buộc nhưng ngành y tế khuyến khích với tất cả người dân. Khoảng 80% các trường hợp tử vong thời gian qua không tiêm vắc xin, không tiêm đủ mũi. Đây là điều rất đáng tiếc, phần lớn tử vong ở lứa tuổi cao, có bệnh nền.
Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 đến 14h30 ngày 4/2 cho biết cả nước đã tiêm tổng cộng 181.665.411 liều vắc xin.
Tính đến chiều 3/2, số vắc xin phòng Covid-19 đã tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 165.406.721 liều gồm mũi 1: 70.634.125 liều; mũi 2: 67.819.732 liều; mũi bổ sung: 10.295.270 liều; mũi 3: 16.657.594 liều
52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90%.
Số liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.252.370 liều, gồm mũi 1: 8.446.577 liều; mũi 2: 7.805.793 liều. Trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/1 đến 2/2), cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, đã tiêm chủng được hơn 782.000 liều tại 30 tỉnh, thành.
Bộ Y tế cho biết tiếp tục tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên toàn quốc từ ngày 29/1 đến hết ngày 28/2.
Rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Phương Lê
Các nước có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 thấp nhất thế giới
Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Haiti là những quốc gia có tỷ lệ chủng ngừa Covid-19 thấp nhất thế giới.
">Tiêm vắc xin Covid cho trẻ 5