Một người Nga bị bắt giữ vì rửa tiền qua sàn giao dịch bitcoin BTC

Các nguồn tin của cảnh sát xác định thủ phạm là Alexander Vinnik,ộtngườiNgabịbắtgiữvìrửatiềnquasàngiaodịlịch thi đấu bóng đá serie a 38 tuổi, bị bắt giữ sau khi cảnh sát nhận được tin mật báo từ một làng chài phía bắc Hy Lạp do Mỹ bảo trợ tuy chưa có thông tin cụ thể về ngày dẫn độ về Mỹ. 

Hai nguồn tin không muốn nêu tên vốn nắm rõ về hệ thống giao dịch tiền ảo Bitcoin cho biết Vinnik chính là nhân vật chủ chốt đằng sau nền tảng điện tử BTC-e. Hệ thống này đã tạm ngừng hoạt động  “vì các trục trặc kỹ thuật” vào hôm thứ 3 vừa rồi.

Đại diện phía cảnh sát Hy Lạp cho biết: “Kẻ chủ mưu đằng sau một tổ chức tội phạm quốc tế bị cảnh sát toàn thế giới truy đuổi đã bị bắt giữ. Kể từ năm 2011, tên tội phạm 38 tuổi này đã điều hành một trong những website phi pháp lớn nhất thế giới và số tiền được rửa qua hệ thống giao dịch Bitcoin từ đó đến nay đã lên tới 4 tỉ USD, trong đó có 7 triệu USD Bitcoin đặt cọc và 5,5 triệu USD Bitcoin được rút ra.