Loạt cán bộ thuế 'dính' đường dây chuyển trái phép hàng nghìn tỷ ra nước ngoài
我要评论VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ Thu Duc House,ạtcánbộthuếdínhđườngdâychuyểntráiphéphàngnghìntỷranướcngoà24hcomvn truy tố với 67 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất hàng giả.
Trong số các bị can bị truy tố có nhiều cán bộ thuế TP.HCM.
Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng là người chủ mưu. Từ năm 2016-2020, Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện tội phạm.
Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông, Malaysia, Các tiểu Vương quốc Ả rập, Dũng dùng các pháp nhân như Công ty Lams, Avi, Fomula, Rothady… Ở Việt Nam, Dũng thuê người dùng CMND của người khác để lập công ty. Thậm chí dùng CMND giả để thành lập công ty.
Theo chỉ đạo, điều hành của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa bán hàng nhằm chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Để tạo nguồn hàng xuất khẩu, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo làm giả linh kiện điện tử (ram, chip). Số hàng giả này hợp thức cho hàng hóa xuất khẩu cho các công ty khác nhau nhưng đều được vận chuyển đến Campuchia hoặc Hồng Kông để sau đó quay vòng về Việt Nam (gửi lẫn với hàng hóa khác hoặc thuê xe khách vận chuyển đường bộ).
Dũng trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên liên hệ với đối tượng có tên Nguyễn Văn Lành và lãnh đạo Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam để bàn bạc, thống nhất việc công ty của Lành, Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam thực hiện các thương vụ mua linh kiện điện tử, sau đó xuất khẩu theo chỉ định của Dũng.
Thông qua việc thanh toán tiền mua hàng và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa xuất khẩu, Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt của Nhà nước toàn bộ tiền thuế GTGT đã được hoàn của các thương vụ nêu trên.
Mặc dù cư trú tại Mỹ nhưng từ năm 2019, Dũng một tay điều hành toàn bộ hoạt động ở Việt Nam thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App.
Trong vụ án này, các đối tượng vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam. Cụ thể, Dũng chỉ đạo các bị can lập nhóm “DV Chuyen tien” để cập nhật thông tin khách hàng nhận tiền tại nước ngoài; lập nhóm “TTNN-ALL Cty” để cập nhật thông tin khoản tiền thanh toán. Ngoài ra có nhóm “NK CHIPSET” để cập nhật hợp đồng, chứng từ để mở tờ khai hải quan.
Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài.
Với số tiền này, Dũng chuyển 10,2 triệu USD là tiền dịch vụ cho các khách hàng cá nhân để thu phí chuyển tiền; chuyển 12,8 triệu USD về Việt Nam thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu chip, ram; chi tiêu cá nhân…
Bên cạnh đó, nhóm của Dũng còn vận chuyển trái phép gần 24 triệu USD (tương đương hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các nhóm “Thuy VL”, “Crypto”, “Thuy ST”…
CQĐT làm rõ các cá nhân nhận tiền tại Việt Nam, trong đó có trường hợp hợp tác đầu tư tiền điện tử và máy tính đào coin, hoặc có người nhận tiền từ người thân để nhờ đầu tư bất động sản, chữa bệnh…
Truy tố loạt cán bộ thuế TP.HCM
Trong vụ án này, CQĐT còn làm rõ hành vi nhận hối lộ của công chức thuộc các Chi cục thuế quận 1, quận 3, quận 5 (Cục thuế TP.HCM).
Theo cáo buộc, các cán bộ thuế được chi 0,2-0,3% tổng doanh số xuất hóa đơn GTGT của các công ty để thực hiện yêu cầu của Lưu Thị Ngát (nguyên Giám đốc Công ty Khánh Hưng) để: Không đề xuất cấp trên kiểm tra hoạt động kinh doanh; báo trước việc kiểm tra, thanh tra thuế, để Ngát làm thủ tục chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh đi nơi khác; báo trước cho Ngát những công ty có thể bị cưỡng chế thu thuế để Ngát nộp thuế ngay, tránh bị cưỡng chế.
Tại CQĐT, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM) khai nhận đã ký duyệt các phiếu đề xuất, phiếu thẩm định và các quyết định hoàn thuế cho Công ty Nhà Thủ Đức, thừa nhận đã thiếu sót, không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
相关文章
Nhận định, soi kèo HNK Sibenik vs Dinamo Zagreb, 23h00 ngày 17/4: Chiến thắng thứ 5
Hoàng Ngọc - 17/04/2025 08:14 Nhận định bóng2025-04-18![Sôi động giải bóng đá cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội - 1](<p>Hàng trăm cựu học sinh đã quy tụ về đây, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và cháy hết mình trên sân cỏ. Giải đấu quy tụ 12 đội bóng với gần 300 cầu thủ đến từ các trường PTTH trên địa bàn Hà Nội.</p><figure class="image align-center" contenteditable="false"><img title="Sôi động giải bóng đá cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội - 1" src="data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D)
Giải đấu chính thức khởi tranh ngày 13/10 (Ảnh: Việt Thắng).
Các đội bóng đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Đáng chú ý, đội bóng của trường PTTH Trương Định đã gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công rất đẹp mắt
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E "Sôi động giải bóng đá cựu học sinh Phổ thông trung học Hà Nội - 2")
Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh: Việt Thắng).
.Ông Đinh Ngọc Thành - Chủ tịch niên khóa 96-99 PTTH Hà Nội chia sẻ: "Giải bóng đá là một trong những hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp".
Giải đấu sẽ kéo dài trong 3 tháng (Ảnh: Việt Thắng).
Giải đấu sẽ kéo dài trong 3 tháng, với 66 trận đấu diễn ra vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Ban tổ chức hy vọng giải đấu sẽ thành công tốt đẹp và trở thành một truyền thống của niên khóa.
'/>![HLV Ruben Amorim đi vào lịch sử, tuyên bố bất ngờ về lý do tới Man Utd - 1](<p>HLV Ruben Amorim đã đi vào lịch sử Man Utd sau khi ông đạt thỏa thuận dẫn dắt đội bóng tới tháng 6/2027. Theo thống kê, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở thành HLV trẻ nhất dẫn dắt Man Utd trong suốt 55 năm qua.</p><figure class="image align-center" contenteditable="false"><img title="HLV Ruben Amorim đi vào lịch sử, tuyên bố bất ngờ về lý do tới Man Utd - 1" src="data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D)
HLV Amorim là chiến lược gia trẻ tuổi nhất dẫn dắt Man Utd trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).
Lần gần nhất Quỷ đỏ bổ nhiệm HLV trẻ hơn là mùa hè năm 1969 khi Wilf McGuinness được chọn kế nhiệm Matt Busby. Ở thời điểm đó, HLV Wilf McGuinness mới chỉ 31 tuổi.
Nếu tính trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Amorim là HLV trẻ tuổi nhất dẫn dắt Man Utd. Ông cũng chỉ nhiều tuổi hơn 3 HLV đang làm việc ở giải đấu cao nhất nước Anh ở thời điểm này là Fabian Hurzeler (Brighton - 31 tuổi), Kieran McKenna (Ipswich Town - 38 tuổi) và Russell Martin (Southampton - 38 tuổi).
Việc tuyển mộ HLV trẻ tuổi như Amorim (chỉ ngang bằng C.Ronaldo) cho thấy Man Utd muốn tạo ra "làn gió mới" trên băng ghế huấn luyện. Sự táo bạo và những ý tưởng đột phá của HLV Amorim là điều Quỷ đỏ còn thiếu, để tạo nên cú bật nhảy đủ lớn.
Chia sẻ trước báo giới, HLV Amorim khẳng định lý do gia nhập Man Utd không phải vì tiền, bất chấp việc ông là HLV nhận lương cao thứ 4 ở giải Ngoại hạng Anh với 6,5 triệu bảng mỗi năm. Mức thu nhập này gấp ba lần những gì ông nhận được ở Sporting Lisbon.
HLV sinh năm 1985 cho biết: "Một số người nói tôi gia nhập Man Utd vì tiền. Nhưng điều đó không đúng. Tôi đã từ chối lời đề nghị với mức lương lớn gấp ba lần số tiền Quỷ đỏ trả chỉ để gia nhập đội bóng. Man Utd là đội bóng mà tôi thực sự muốn dẫn dắt".
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E "HLV Ruben Amorim đi vào lịch sử, tuyên bố bất ngờ về lý do tới Man Utd - 2")
HLV Amorim khẳng định dẫn dắt Man Utd không phải vì tiền (Ảnh: Getty).
HLV Amorim thừa nhận Man Utd chỉ cho ông ba ngày để suy nghĩ. Điều đó khiến cho vị HLV này buộc phải thay đổi kế hoạch. Ban đầu, ông chỉ dự định tới Man Utd sau khi mùa giải này kết thúc.
Ông chia sẻ thêm: "Tôi đã hỏi Man Utd liệu tôi có thể gia nhập đội bóng vào cuối mùa giải hay không. Đó là điều tôi mong muốn nhưng đội bóng từ chối. Họ nói bây giờ hoặc không bao giờ. Vì vậy, tôi buộc phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi đã đồng ý".
HLV Amorim sẽ bắt đầu tới làm việc ở Man Utd vào ngày 11/11. Vào đêm qua, ông đã giúp Sporting Lisbon thắng 5-1 trước Estrela để tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với 10 trận toàn thắng. Vào giữa tuần sau, HLV Amorim và Sporting Lisbon sẽ đụng độ với Man City ở Champions League.
'/>
Nhận định, soi kèo Once Caldas vs La Equidad, 4h10 ngày 17/4: Khó có bất ngờ
Chiểu Sương - 16/04/2025 03:07 Nhận định bóng2025-04-18![Báo Đông Nam Á nhận xét phũ phàng về đội tuyển Việt Nam - 1](<p>Sau khi HLV Troussier ra đi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời HLV Kim Sang Sik về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích của "Những chiến binh sao vàng" vẫn chưa cải thiện so với trước đây.</p><figure class="image align-center" contenteditable="false"><img title="Báo Đông Nam Á nhận xét phũ phàng về đội tuyển Việt Nam - 1" src="data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns%3D)
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng (Ảnh: Quyết Thắng).
Trận hòa Ấn Độ tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng dưới thời HLV người Hàn Quốc. Kể từ khi ông dẫn dắt, đội tuyển Việt Nam đã thua 3 trận, hòa 1 và chỉ thắng 1 trận (trước Philippines).
Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, tờ Detik (Indonesia) cho rằng đội bóng không có thay đổi nào so với thời HLV Troussier. Tờ báo ở xứ Vạn đảo bình luận: "Đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước Ấn Độ nhưng lại không thể giữ được lợi thế.
Trận hòa này tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Ông đã trải qua 4 trận đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có ba thất bại trước Thái Lan, Nga và Iraq.
Đội tuyển Việt Nam xem ra không hề tiến bộ so với thời HLV Troussier. Hành trình trở lại đỉnh cao của đội bóng còn nhiều trắc trở".
Tờ CNN Indonesia giật tít: "Khủng hoảng ám ảnh Những chiến binh sao vàng trước thềm AFF Cup". Tờ báo này nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam vẫn đang sa lầy trong cơn khủng hoảng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tài năng của HLV Kim Sang Sik.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E "Báo Đông Nam Á nhận xét phũ phàng về đội tuyển Việt Nam - 2")
Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không khá hơn so với thời HLV Troussier (Ảnh: Thành Đông).
Trận hòa trước Ấn Độ tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng của Quế Ngọc Hải và đồng đội. Trong 12 trận gần đây, đội bóng chỉ giành chiến thắng 2 trận, trước Philippines và CLB Nam Định.
Tính riêng trong năm 2024, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu tới 9 trận thua. Ngay cả khi HLV Kim Sang Sik tiếp quản ghế HLV, đội bóng vẫn không cải thiện. Người hâm mộ bắt đầu nghi ngờ HLV Kim Sang Sik về khả năng vực dậy đội tuyển Việt Nam.
Kể từ khi HLV người Hàn Quốc nhậm chức vào tháng 5/2024, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có màn trình diễn ấn tượng nào".
Tờ Siam Sport (Thái Lan) bình luận: "Trận hòa 1-1 ở sân Thiên Trường đã khiến nỗi đau của đội tuyển Việt Nam lẫn Ấn Độ thêm dài. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã trải qua 4 trận không thắng. Trong khi đó, Ấn Độ chưa có được niềm vui nào trong năm 2024".
Từ nay tới AFF Cup 2024 (dự kiến tổ chức vào ngày 8/12), đội tuyển Việt Nam không còn trận đấu nào. Ở giải đấu sắp tới, chúng ta sẽ nằm chung bảng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào.
'/>
最新评论