Vụ Vạn Thịnh Phát: Xét xử trực tuyến giữa trại giam T30 và trụ sở tòa cấp cao

Phiên tòa được xét xử trực tuyến ở 2 đầu cầu là trụ sở TAND Cấp cao và Trại giam T30 (Củ Chi).

Để đảm bảo an toàn,ụVạnThịnhPhátXétxửtrựctuyếngiữatrạigiamTvàtrụsởtòacấgiá dollar lực lượng cảnh sát và dân phòng được bố trí xung quanh tòa, chỉ những người có thẻ mới được vào khu vực xét xử. Báo chí được bố trí phòng tác nghiệp riêng.

8h52, phiên tòa bắt đầu. Trong phần làm thủ tục, chủ tọa Huỳnh Thanh Duyên thông báo có 2 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe là Nguyễn Cao Trí và Trần Thị Kim Chi.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Trí bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, gia đình bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo đem bán cho các nhà đầu tư. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán.

Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ có được từ hành vi “Tham ô tài sản” từ nguồn tiền của SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Từ năm 2012-2022, mỗi khi chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan chỉ đạo thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp... giữa các công ty con của Vạn Thịnh Phát với các công ty "ma" ở trong và ngoài nước.

Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống SCB.

Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.000 tỷ đồng.

Ngày 17/10 vừa qua, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan tới những sai phạm tại Vạn Thịnh Phát, SCB trong giai đoạn 2. Bị cáo Lan bị cáo buộc về hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ.

Xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Bà Trương Mỹ Lan xin giảm án tử hình

Trong đơn kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh “Tham ô tài sản” và mức án tử hình đối với mình, đồng thời xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.