thoitietTin tức 24h nhanh nhất thoitiet

Đối tượng Phó Đức Nam hay còn được biết tới với tên gọi Mr Pips. Ảnh: VTV.

Liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng Phó Đức Nam, hay còn được biết tới với biệt danh Mr Pips, đến nay, cơ quan công an đã xác định có tổng cộng 2.661 bị hại trên toàn quốc, đồng thời thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng với giá trị hơn 5.200 tỷ đồng.

Thực tế, chiêu bài mời chào, dẫn dụ nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế, forex không mới, các cơ quan quản lý đã nhiều lần cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia đầu tư thông qua các sàn giao dịch không chính thống, không được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, với kịch bản chuyên nghiệp, chiêu trò tinh vi, Mr Pips cùng các đồng phạm vẫn thu hút được nhiều con mồi, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Hệ thống công ty “ma” dày đặc

Theo cơ quan công an, Phó Đức Nam sinh năm 1994 tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 27 tuổi, Nam hợp tác với Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại TP Phnom Penh (Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng khác ở Việt Nam thành lập hàng loạt công ty “ma” có trụ sở rải rác khắp TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Trong đó, một công ty tại TP.HCM được sử dụng làm “bình phong” và 44 văn phòng tại Việt Nam (riêng Hà Nội có 24 văn phòng).

Dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính, công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Hàng ngày, hệ thống này có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h. Các nhân viên được phân công, phân cấp thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram...

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là các sàn giao dịch quốc tế. Các trang mạng này được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.

chieu tro cua mr pips, mr pips lua dao anh 1

Hệ thống của nhóm lừa đảo Mr Pips có khoảng 1.000 nhân viên.

Mỗi trang mạnh lại được được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5. Đây đều là các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng núp bóng là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán trên sàn chứng khoán quốc tế như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas...), qua đó mời chào, dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư.

Sau khi đồng ý tham gia, nhóm đối tượng sẽ dẫn dụ khách hàng vào nhóm chat, hướng dẫn, tư vấn đi lệnh mua - bán. Ban đầu, khi khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ, nhóm này thường đặt bẫy để giao dịch có lãi thật, khách hàng rút được tiền về.

Tuy nhiên, khi khách hàng tin tưởng và chuyển thêm tiền, nhóm đối tượng sẽ đề nghị sử dụng đòn bẩy lớn để giao dịch, thực hiện giao dịch liên tục dẫn tới cháy tài khoản.

Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm củng cố niềm tin nạn nhân chuyển tiền để gỡ. Đến khi bị hại không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển.

Thực tế, trong các vụ lừa đảo chứng khoán, forex tương tự, khách hàng không trực tiếp giao dịch trên hệ thống được công nhận mà đều giao dịch trên hệ thống do nhóm đối tượng kiểm soát. Điều này dẫn tới việc nhóm lừa đảo có thể can thiệp vào lệnh mua - bán, từ đó thao túng giao dịch của khách hàng.

Dụ "con mồi" bằng nhà đẹp, xe sang

Theo đánh giá của cơ quan công an, cách thức quảng cáo của nhóm đối tượng Phó Đức Nam tốt hơn rất nhiều các nhóm đối tượng khác. Do đó, số lượng nạn nhân tin tưởng, bị nhóm này chiếm đoạt tiền rất lớn.

Ngoài việc xây dựng hệ thống công ty “ma” cùng nhóm “chân rết” dày đặc, các đối tượng như Nam và Ngọ đều xây dựng hình ảnh bản thân với vẻ ngoài hào nhoáng, kiến thức tài chính uyên thâm cùng khả năng tự thân phấn đấu đáng ngưỡng mộ.

Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam là TikToker và YouTuber nổi tiếng với biệt danh Mr Pips. Không chỉ có nhiều lượt theo dõi, các video của đối tượng còn nhận được hàng chục nghìn lượt xem.

chieu tro cua mr pips, mr pips lua dao anh 2

Cơ quan công an đã phong tỏa 31 siêu xe, 7 xe môtô hạng sang, 59 đồng hồ cùng hàng nghìn tỷ đồng của Phó Đức Nam. Ảnh: YouTube.

Phần lớn nội dung trên kênh Mr Pips xoay quanh cuộc sống thượng lưu, sang trọng. Đối tượng này cũng không ngần ngại khoe tài sản như nhà, xe hay đồng hồ trị giá nhiều tỷ đồng.

Khi có người đặt nghi vấn về khối tài sản mà Phó Đức Nam có được chỉ là "phông bạt", khoe khoang, đối tượng sẵn sàn công khai số dư tài khoản để chiếm lòng tin từ các "con mồi".

Theo chia sẻ của Nam, việc thường xuyên khoe “nhà đẹp, xe sang” sẽ truyền sự tin tưởng cho người xem, cuốn hút người xem vào các hình ảnh này. Từ đó, các đối tượng có thể dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo.

Các đối tượng “chân rết” và nhân viên của Mr Pips bên cạnh nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Telegram còn tự tạo nick ảo, khoe thành công nhờ theo chân Mr Pips nhằm tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư.

Tương tự, đối tượng Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với biệt danh Mr Hunter cũng xây dựng hình ảnh bản thân là chuyên gia tài chính, triệu phú xuất thân từ một gia đình thuần nông, không có điều kiện kinh tế. Ngọ không ít lần chia sẻ về những lần vấp ngã, gánh nợ hàng tỷ đồng ở độ tuổi đôi mươi khiến người theo dõi ngưỡng mộ.

Cảnh báo kịch bản lừa đảo chuyển tiền mới

Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi kịch bản để người dân dễ mắc bẫy. Do vậy, người dân cần nâng cao nhận thức về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

18:36 24/10/2024

" alt="Chiêu trò giúp Mr Pips lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng" /> ...[详细]

Ám ảnh vì không biết mang bầu với người cũ hay chồng?

- Tôi yêu anh nhưng tôi còn gia đình, còn chồng con và bố mẹ mình ởquê…Tôi không muốn bỏ con mình, nhưng sinh con ra, lỡ không phải con củachồng tôi thì biết phải làm sao?

TIN BÀI KHÁC

Làm sao để anh quên em?" alt="Ám ảnh vì không biết mang bầu với người cũ hay chồng?" /> ...[详细]

Nhận định, soi kèo Al Minaa vs Newroz, 21h00 ngày 4/2: Tin vào chủ nhà

Hư Vân - 04/02/2025 04:35 Nhận định bóng đá g ...[详细]

Dịch vụ đánh sập tài khoản Instagram giá 60 USD

Theo Motherboard, lợi dụng cơ chế bảo vệ chống các hành vi tự tử, làm hại bản thân và mạo danh của Instagram, một số kẻ cung cấp dịch vụ đánh sập tài khoản. Trong một số trường hợp, những kẻ này cũng liên quan đến dịch vụ khôi phục tài khoản cho người bị Instagram cấm cửa không rõ lý do với giá hàng ngàn USD.

Trên diễn đàn OG Users, một người dùng nickname War quảng cáo đã hoạt động từ năm 2020 và có kinh nghiệm “hàng top”. “Dù giá không rẻ nhất, hãy tin tôi vì bạn sẽ nhận được đúng với số tiền bỏ ra”, quảng cáo viết. Trả lời Motherboard, người này tiết lộ có thu nhập 5 chữ số từ việc đánh sập tài khoản Instagram trong chưa đầy 1 tháng. War tính phí 60 USD cho mỗi yêu cầu.

Một diễn đàn underground khác quảng cáo dịch vụ tương tự nhưng giá rẻ hơn, từ 5 EUR đến 30 EUR/tài khoản, phụ thuộc vào số người theo dõi. Họ có thể đánh sập tài khoản tối đa 5.000 người theo dõi, thậm chí cao hơn.

War không rõ vì sao khách hàng lại dùng dịch vụ của mình, nhưng rõ ràng khách hàng đều có tiền. “Có thể họ là người yêu cũ hoặc có ác cảm với họ. Có thể họ muốn hủy hoại công việc kinh doanh của đối tượng, hoặc được một người khác yêu cầu”.

Cả hai đoạn quảng cáo đều yêu cầu tài khoản mục tiêu phải dùng ảnh con người ở hình đại diện. Trong trường hợp của War, họ sẽ dùng một tài khoản tick xanh và đổi thông tin giống hệt nạn nhân, bao gồm tiểu sử, tên, ảnh đại diện… rồi báo cáo họ lên Instagram với lý do mạo danh.

Flanvel, một nạn nhân của dịch vụ này cho hay, tài khoản Instagram của mình bị cấm do vi phạm chính sách tự sát hay tự làm hại bản thân của Instagram.

Những kẻ tấn công có thể viết script (mã lập trình kịch bản) riêng để báo cáo đồng loạt (mass report) một tài khoản nào đó. Một script mà Motherboard tìm được sẽ ngừng báo cáo sau khoảng 40 báo cáo để tránh vượt giới hạn của Instagram. Motherboard còn xem được quảng cáo tìm người lập trình “bot” mass report tài khoản Instagram trên một website tuyển dụng.

Sau khi bị đóng tài khoản, nạn nhân có thể nhận được tin nhắn từ một người nào đó đề nghị khôi phục tài khoản với chi phí từ 3.500 tới 4.000 USD. Thông thường, nếu muốn mở lại tài khoản, người dùng phải cung cấp nhiều thông tin cho Instagram như tên, số điện thoại, email liên kết.

Theo Flanvel, có trường hợp tài khoản của kẻ tấn công và khôi phục theo dõi lẫn nhau trên Instagram, làm dấy lên nghi ngờ cả hai có liên quan tới nhau.

Du Lam (Theo Motherboard)