Vợ chồng đại gia nhận án tù vì lừa đảo hơn 28 tỷ đồng của ngân hàng

2025-02-05 17:57:29 [Bóng đá] 来源：NEWS

Ngày 22/4,ợchồngđạigianhậnántùvìlừađảohơntỷđồngcủangânhàlich thi đau bong đa TAND TP Hà Nội tuyên phạt vợ chồng bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở Hai Bà Trưng) và Phạm Vân Anh (SN 1976) lần lượt mức án 8 năm và 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, năm 2007, Công ty CP cửa cuốn Úc-SmartDoor do ông Hải làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Bà Vân Anh là Phó giám đốc phụ trách tài chính kế toán của công ty này.

Ngoài ra, vợ chồng ông Hải còn nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty khác gồm: Công ty TNHH liên doanh Hopo, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Hải Anh, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Vạn Phú và Công ty CP liên doanh ArtDoor.

Từ tháng 3/2012- 8/2012, vợ chồng ông Hải dùng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống cho nhau.

Việc này nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay giả để lập hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, được giải quyết theo 12 khế ước nhận nợ.

CQĐT làm rõ, hàng hóa mua bán là nhôm, thép không gỉ không có thật, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau.

Sau khi được Ngân hàng VIB giải ngân, vợ chồng ông Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, dùng để trả các khoản vay trước đó của Công ty SmartDoor tại các ngân hàng VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Cáo buộc cho rằng, bà Vân Anh tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng VIB. Hiện tại bị cáo Hải đã tất toán các khoản vay của Công ty SmartDoor tại Ngân hàng VIB và khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Quá trình điều tra bổ sung, ông Hải khai, khoảng năm 2010-2011, ông bị ốm nên không điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Hải không biết về các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa giữa Công ty SmartDoor và các công ty khác; cũng không chỉ đạo vợ ký các khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi với Ngân hàng VIB, không biết về số tiền mà VIB giải ngân theo các hợp đồng kinh tế.

Bên cạnh đó, con dấu của các công ty và dấu chữ ký của ông Hải do vợ quản lý, sử dụng. Ông Hải có chỉ đạo làm 1 con dấu chữ ký và đưa cho người khác quản lý đóng dấu khi có sự đồng ý của mình. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Hải mới biết có 2 con dấu chữ ký của mình.

Trong khi đó, bà Vân Anh khai, dù là Phó giám đốc Công ty SmartDoor nhưng bà không phụ trách tài chính kế toán, không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bà Vân Anh có ký các khế ước nhận nợ, đề nghị vay vốn, ủy nhiệm chi mà kế toán trưởng của công ty đưa.

Theo lời khai của bà Vân Anh, bà không biết ai lập các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa khống, biên bản giao nhận hàng hóa, không biết ai quản lý, sử dụng con dấu của Công ty SmartDoor và dấu chữ ký của ông Hải, cũng không biết về số tiền mà Ngân hàng VIB giải ngân được sử dụng như thế nào do ông Hải và kế toán quản lý.

Cơ quan điều tra đã cho vợ chồng bị cáo đối chất nhưng hai bên vẫn giữ nguyên lời khai.

(责任编辑：Thế giới)

相关内容

Việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở, dẫn đến nhiều ngôi nhà có hình dạng kỳ dị, hàng chục ngôi nhà bỗng dưng biến thành hầm người dân phải sống trong cảnh leo hầm, lách ngõ trên con đường nghìn tỷ ở thủ đô.

Dự án mở rộng tuyến đường vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái là dự án trọng điểm của TP. Hà Nội đi qua 4 phường thuộc quận Hai Bà Trưng gồm Thanh Nhàn, Thanh Lương, Bạch Đằng và Đống Mác. Đoạn đường có điểm đầu ở ngã tư phố Lò Đúc - Trần Khát Chân và điểm cuối giao với đê Nguyễn Khoái với chiều dài 570 m.

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2005 với tổng mức đầu tư là 383 tỷ đồng. Đến tháng 9/2014, dự án được điều chỉnh tăng mức đầu tư gấp gần 3 lần lên tới 1.139 tỷ đồng. Đây cũng dự án được biết đến là con đường lập kỷ lục về kinh phí với tổng mức đầu tư lên tới 1.139 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đồng/m.

Tuy có kinh phí kỷ lục và thời gian thi công dài hơn 10 năm nhưng việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở dẫn đến nhiều ngôi nhà có hình dạng kỳ dị, hàng chục ngôi nhà bỗng dưng biến thành hầm người dân phải sống trong cảnh leo hầm, lách ngõ trên con đường nghìn tỷ ở thủ đô.

Để thực hiện dự án này, quận Hai Bà Trưng phải thu hồi 41.240 m2 đất tại 4 phường Đống Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, liên quan tới 670 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận tại dự án hiện đã hoàn thiện việc trải nhựa và các hạng mục thoát nước, dây cáp, đường điện... Việc hoàn thiện cũng gần như đang được thực hiện gấp rút.

Tuy nhiên, ngay trên tuyến đường nghìn tỷ đã xuất hiện những ngôi nhà kỳ dị.

Một số ngôi nhà bị cắt đôi nham nhở.

Nhiều ngôi nhà bỗng nhiên biến thành hầm.

Mặt đường cao hơn nhà từ 1-2m, cầu thang dốc đứng.

Người dân phải làm bậc thang tạm làm lối đi lại lên đường.

Nhà “lọt thỏm” thành hầm khiến người dân đi lại khổ sở đặc biệt người già và trẻ em. Xe máy cũng không thể cho vào nhà nên những hộ dân này phải mang xe đi gửi.

Đường và ngõ chỉ đủ cho một người đi. Người dân phải leo hầm, lách ngõ trên con đường nghìn tỷ.

Nhiều ngõ nhỏ nằm thấp so với mặt đường mới.

Việc xây dựng tuyến đường không đồng bộ với quy hoạch nhà ở khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Hồng Khanh

" alt="Dân thủ đô chui hầm, lách ngõ vào nhà trên đường nghìn tỷ" />Dân thủ đô chui hầm, lách ngõ vào nhà trên đường nghìn tỷ

Chật chội, ngột ngạt, bẩn thỉu, nhếch nhác... đó là cảm nhận của rất nhiều người đặt chân lên khu nhà tái định cư N5B Trung Hòa - Nhân Chính.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hiện khu nhà tái định cư này có dấu hiệu xuống cấp, đồng thời công tác quản lý không tốt khiến không gian chung của khu tái định cư này ngày một trở nên mất vệ sinh, không còn giữ được sự sạch sẽ, văn minh.

Nhà tái định cư N5B đang lộn xộn, nhếch nhác.

Theo tìm hiểu, khu nhà tái định cư N5B này cao 9 tầng, mỗi tầng có 6 căn hộ. Khu tái định cư N5B này thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, khu nhà tái định cư này đã có dấu hiệu xuống cấp, tường lở, rộp, bong tróc, cùng với đó là việc chiếm dụng không gian chung ở các tầng như: sử dụng cầu thang là lối đi chung, không gian chung làm nơi chứa đồ, phơi quần áo, để chậu hoa, bình cứu hỏa… chưa kể phía dưới mặt tiền, xung quanh tòa nhà là rất nhiều hàng quán (quán nước, quán ăn…) bủa vây, chiếm dụng, khiến cho khu tái định cư này trở nên lộn xộn, nhếch nhác, bẩn thỉu.

Hành lang, lối đi chung bị chiếm dụng thành nơi phơi quần áo, để đồ tràn lan, có cả bình cứu hỏa để lung tung.

Việc quản lý lộn xộn, ý thức của người dân chưa cao, không theo quy định sử dụng không gian chung, sinh sống tại khu tái định cư theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, “ cha chung không ai khóc”, đồng thời, sự thiếu trách nhiệm của đơn vị quản lý, khai thác, vận hành khu nhà tái định cư N5B khiến cho khu nhà này ngày một trở nên xấu xí.

Điều đáng nói, theo quan sát của phóng viên, khu nhà này có hai cầu thang lên xuống, tuy nhiên, hầu như một bên cầu thang phụ có diện tích nhỏ hơn cầu thang chính dường như không để phục vụ mục đích đi lại của cư dân trong khu nhà mà hiện nó đang bị biến thành nơi để đồ, phơi quần áo, để biển bảo quảng cáo, lồng chim…của nhiều hộ dân. Thực tế này xuất hiện ở hầu hết các đầu cầu thang lên xuống ở các tầng của khu nhà tái định cư này. Khu cầu thang này ẩm thấp, hôi hám, chật chội, rất khó để người dân di chuyển đi lại lên xuống hàng ngày.

Cầu thang phụ bị biến thành nơi để các loại đồ đạc của nhiều gia đình.

Trước sự lộn xộn, nhách nhác này, để có môi trường sống văn minh, sạch sẽ rất cần sự quản lý sát sao, thường xuyên của tổ dân phố, đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà để đảm bảo không gian chung không bị tận dụng, chiếm dụng vì những mục đích riêng của nhiều hộ gia đình sống tại đây.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo Xây dựngghi nhận được về sự nhếch nhác, lộn xộn đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những cư dân tại nhà tái định cư N5B:

Tường của nhiều căn hộ đã có dấu hiệu bong tróc, cầu thang lên xuống bẩn thỉu, mất vệ sinh.

Cầu thang phụ bị biến thành nơi để các loại đồ đạc của nhiều gia đình. Bị bỏ hoang lâu ngày, lối cầu thang phụ này trở nên ẩm thấp, lộn xộn, mất vệ sinh.