Theo kết luận điều tra, số tiền 415 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hơn 30 ngàn tỷ  đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu của Công ty An Đông được bà Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân.

Số tiền này được chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau như:

Trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi khác (chi trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, cho những người ký chứng từ chạy dòng tiền…); chi cho dự án đang triển khai dở dang (dự án Mũi đèn đỏ; dự án A6, huyện Bình Chánh); chi trả cho khoản vay của các ngân hàng khác; chi cho các cá nhân; chuyển tiền ra nước ngoài; chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.

CQĐT làm rõ, để chuyển hơn 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 35 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài và nhận hơn 3 tỷ USD, tương đương hơn 71 ngàn tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam, tổng cộng là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỷ đồng, bà Lan giao cho cấp dưới cùng phối hợp với Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Hành vi nêu trên của bà Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 106 ngàn tỷ đồng, phạm vào tội Rửa tiền và đối với số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.

CQĐT cho rằng, bà Trương Mỹ Lan từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 của vụ án đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.

Sau nhiều lần chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 3 tài khoản cá nhân do nhân viên công ty chuyển phát nhanh cung cấp, chị T. mới biết mình bị lừa.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 3/2016, Hằng sang Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (SN 1981, quê Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).

Khi biết nhóm này chuyên thực hiện các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt, Hằng đã tham gia cùng.

Hằng được các đối tượng hướng dẫn cách thức tiến hành và được phân công nhiệm vụ giả danh là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế, trực tiếp gọi điện thoại đến các bị hại để thông báo về việc bị hại có hàng hóa từ nước ngoài gửi về và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định trước.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền, Hằng được chia 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Khoảng tháng 4/2019, em ruột Hằng là Trương Thái Qúy sang Campuchia thăm chị và cũng tham gia nhóm tội phạm.

Qúy nhận nhiệm vụ về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của nhiều người để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển tiền vào. Mỗi tài khoản ngân hàng thu mua được, Qúy được trả 2,5 triệu đồng.

Sập bẫy

Tháng 5/2020, nhóm tội phạm ở Campuchia dùng tài khoản Facebook Monowar và giới thiệu tên là Jame Sill, sống tại Anh, làm quen với chị T. Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.

Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn. Chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp.

Đầu tháng 6/2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan, do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không nhận được bưu phẩm, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đã trình báo.

Kết quả xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan cho thấy, họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên CQĐT quyết định tách tài liệu để xử lý sau.

Theo lời khai của Hằng, bị can đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng. Người phụ nữ này không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

Vì sao chưa thể xử vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức?

Đưa vụ nữ đại gia chi 27 tỷ đồng chạy chức xét xử, nhưng TAND TP Hà Nội đã phải cho tạm hoãn phiên tòa.

Hàng loạt các sai phạm của phòng khám Trung Quốc bị ngành chức năng TP.HCM xử phạt 715 triệu đồng. Hiện có 12 phòng khám đã dừng hoạt động.

Theo chia sẻ của bác sĩ Linh, tình trạng tai biến sau sửa ngực khá nhiều. Các bệnh viện tại Hà Nội liên tục tiếp nhận các ca vào viện vì biến chứng sau tiêm filler nâng ngực, phẫu thuật ngực (nâng, thu gọn ngực...) tại các cơ sở thẩm mỹ. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, mỗi tháng tiếp nhận từ 2 tới 4 ca. 

Trước cô gái 22 tuổi này, bệnh viện cũng xử trí một trường hợp nhiễm trùng khi phẫu thuật thu gọn quầng vú tại một cơ sở thẩm mỹ. Cô gái 23 tuổi bị phì đại vùng ngực, chi phí phẫu thuật hết khoảng 5 triệu đồng.

Sau phẫu thuật, người bệnh có tình trạng chảy dịch mủ, vết mổ bị toác, nứt, làm cho vết mổ bị hở và nhiễm trùng. Cơ sở thẩm mỹ cũng điều trị cho bệnh nhân, khâu vết mổ vài lần nhưng tình trạng nhiễm khuẩn nặng thêm.

Vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bác sĩ phải phẫu thuật cắt lọc, làm sạch ổ mủ, cho bệnh nhân dùng kháng sinh, tiêm phòng, truyền dịch. Tới ngày thứ 5, vết thương tiến triển tốt, hết tình trạng chảy mủ, chảy dịch. Cô gái phải điều trị tại bệnh viện hơn hai tuần, mất thời gian hơn so với các ca nhiễm khuẩn thông thường.

Bác sĩ Linh khuyến cáo chị em muốn phẫu thuật thẩm mỹ cần tìm địa chỉ uy tín, được cấp phép, phòng mổ đảm bảo, bác sĩ và nhân viên thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề để được làm đẹp an toàn.

Với những trường hợp có tuyến vú quá to, bác sĩ khuyên nên đến gặp, thăm khám, tư vấn ở những nơi có các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Các bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thăm khám để loại trừ những tổn thương ác tính, đo đạc các chỉ số để đánh giá mức độ phì đại, sa trễ để đưa ra kế hoạch phẫu thuật cụ thể.

Ngoài các xét nghiệm toàn thân giúp đảm bảo cho một ca mổ an toàn, bệnh nhân có thể sẽ cần phải làm thêm một số xét nghiệm cận lâm sàng như siêu âm Doppler mạch máu, chụp mạch máu vùng ngực để đánh giá cấp máu nuôi dưỡng cho quầng núm vú.

Việc đo vẽ một cách chính xác cũng như tính toán dựa trên đường đi của mạch máu giúp các bác sĩ tính toán đường mổ, cách thức mổ cho phù hợp để đạt được kết quả tốt cả về mặt chức năng và thẩm mỹ, tránh các kết quả không mong muốn như tuyến vú không cân đối, hoại tử quầng núm vú, đường sẹo quá dài và xấu…