Theườiphụnữnắmgiữđồlịch thi đấu syriao Finance Feeds, thông tin được tiết lộ trong đơn tố cáo của các nhà đầu tư OneCoin sau khi dự án này tan rã. Đây là loại tiền mã hóa hoạt động theo mô hình đa cấp được tạo ra bởi Ignatova, cùng anh trai Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood.

Cụ thể, "nữ hoàng tiền số" Ignatova đã thực hiện một trong những giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử. Năm 2015, bà được Sheikh Al Qassimi, thành viên thuộc gia đình hoàng gia ở Dubai (UAE) giao 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin. Chúng trị giá khoảng 50 triệu USD vào thời điểm ấy, nhưng hiện tại đã tăng lên gần 10 tỷ USD.

"Nữ hoàng tiền số" được cho đang nắm giữ khoảng 230.000 đồng Bitcoin. Ảnh: The Times.

Bên cạnh 230.000 đồng Bitcoin, đơn tố cáo khẳng định Ignatova đang giữ lượng tiền mặt khoảng 500 triệu USD, cùng nhiều loại tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD. Một số tài sản được đứng tên bởi các cộng sự của bà tại OneCoin.

Được ra mắt vào năm 2016, OneCoin là loại tiền mã hóa hoạt động theo hình thức đa cấp. Khi giới thiệu OneCoin, Ignatova khẳng định đây sẽ là loại tiền số mạnh nhất thế giới, soán ngôi các loại coin đứng đầu như Bitcoin.

Những lời lẽ "có cánh" của Ignatova khiến nhiều người đổ xô đầu tư OneCoin. Tuy nhiên, Ignatova bỏ trốn vào năm 2017 với khoản tiền khổng lồ từ nhà đầu tư. Tung tích của "nữ hoàng tiền số" đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Dechained, các công tố viên Mỹ ước tính số tiền đầu tư cho OneCoin có thể lên đến 4 tỷ USD. OneCoin và "nữ hoàng tiền số" Ignatova được xếp vào một trong những vụ lừa đảo lớn nhất thế giới. Bà cũng dính vào vụ lừa đảo đa cấp BigCoin, bị tuyên 14 tháng tù treo tại Đức.

Sheikh Al Qassimi, người giao 4 ổ USB chứa 230.000 đồng Bitcoin cho Ignatova là con trai của Faisal bin Sultan Al Qassimi, một trong những tỷ phú giàu nhất UAE. Sheikh Al Qassimi được cho đã giúp Ignatova lấy hộ chiếu ngoại giao để đến UAE.

Ignatova nắm giữ khoảng 230.000 đồng Bitcoin, nhưng không rõ đã bán hết hay chưa, do tính ẩn danh của loại tiền mã hóa này khi giao dịch.

"Cơ quan quản lý dường như chưa nắm được thực tế rằng mục đích của các loại tiền mã hóa là tạo điều kiện như những tên tội phạm như Ruja Ignatova. Không phải ngẫu nhiên mà cô ta được hưởng lợi từ 'bong bóng' Bitcoin.

Người hưởng lợi từ Bitcoin rõ ràng có mục đích xấu: tội phạm có tổ chức, kẻ rửa tiền và thao túng thị trường, trong khi những người bình thường liên tục bị lừa gạt, tấn công và lợi dụng", Tiến sĩ Jonathan Levy, luật sư của nguyên đơn đề xuất việc tạo ra quỹ trợ cấp cho nạn nhân bị lừa đảo bởi các dự án tiền mã hóa nếu không thể cấm hoàn toàn.

(Theo Zing)

Người tự nhận là Satoshi Nakamoto đang đòi lại 111.000 đồng Bitcoin

Người tự nhận tạo ra Bitcoin vừa nộp đơn kiện lên tòa án Anh để đòi lại số tiền mã hóa bị mất do quên mật khẩu.

• ·Nhận định, soi kèo Aston Villa vs Chelsea, 00h30 ngày 23/2: Khách rơi tự do
• ·Công ty Internet bồi thường 62,5 triệu USD vì mạng chậm
• ·Kaspersky: Lỗ hổng trong bộ sạc điện xe hơi có thể làm hỏng mạng gia đình
• ·Cựu chủ tịch Facebook chỉ trích mạng xã hội
• ·Nhận định, soi kèo Los Angeles Galaxy vs San Diego, 07h00 ngày 24/2: Ra ngõ gặp núi
• ·Bkav mang phần mềm eGov, smartphone Bphone 3 sang giới thiệu tại Myanmar
• ·Ứng dụng iOS lừa đảo người dùng, quét vân tay là 'mất tiền'
• ·Singapore thưởng tiền cho hacker tìm ra lỗ hổng trên 5 website và hệ thống chính phủ
• ·Soi kèo góc Real Madrid vs Girona, 22h15 ngày 23/2
• ·Samsung tung video 'dìm hàng' iPhone X, Galaxy Note 8 mới là thời thượng
• ·Thấy gì từ việc 'phá sản' Vuivui.com của ông Nguyễn Đức Tài?
• ·Bình Dương: Nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp qua Bưu điện
• ·Nhận định, soi kèo Beroe vs Hebar, 20h15 ngày 21/2: Cửa trên đáng tin
• ·Hướng dẫn về định dạng dữ liệu gói tin kết nối Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử
• ·Những xu hướng tấn công chính của hacker nhắm vào ngân hàng
• ·Cổ vũ tuyển Việt Nam, MyTV miễn phí đầu thu HD