Chiều 12/5,étxửôngĐỗThànhNhânvàđồngphạmNhiềubịcáođượctrảtựdotạitòbảng xếp hạng bóng đá vn tại phiên tòa xét xử vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, HĐXX tuyên phạt ông Đỗ Thành Nhân(cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land) mức án 5 năm 6 tháng tù vì tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Ông Nhân bị cấm đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. 

Với cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) mức án 3 năm tù treo, thử thách 5 năm. HĐXX tuyên bố trả tự do cho bị cáo Tùng.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Đức Nam (cựu TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù; Lê Thị Thu Hương (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) 15 tháng tù.

Bị cáo Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thùy Linh (cựu Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings) chịu án 12 tháng 22 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam). HĐXX xác nhận 2 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù nên tuyên bố trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Vũ Ngọc Long (nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (nguyên TGĐ Công ty CP Louis Capital, nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) nhận án 6 tháng tù.

HĐXX ra phán quyết cấm các bị cáo trên đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Nhân phải nộp lại 154 tỷ đồng. Đối trừ số tiền bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Nhân còn phải nộp 136 tỷ đồng. Với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, tòa án xác nhận công ty đã nộp xong 14 tỷ đồng. 

Công ty Quản lý tài sản Trí Việt đề nghị bị cáo Nhân phải trả lại cho công ty số tiền này, song tòa án không chấp nhận vì cho rằng đây là tiền hưởng lời bất hợp pháp.

Theo nhận định của HĐXX, từ ngày 8/1/2021 – 6/10/2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thống nhất, câu kết với bị cáo Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã cổ phiếu BII, TGG.

Bị cáo Nam trao đổi với bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) để Công ty Quản lý tài sản Trí Việt “bơm vốn” cho nhóm của Nhân nhằm thu hút nhà đầu tư. Bị cáo Tùng chấp nhận đề xuất này của Nam, chỉ đạo Nam định hướng cho nhóm ông Nhân vay trong thời gian dài, số tiền hơn 700 tỷ đồng. 

Từ nguồn tiền này, bị cáo Nhân và Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã chứng khoán BII, TGG, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao. 

Bị cáo Đỗ Thành Nhân còn lập group để đăng bài viết hô hào, lôi kéo nhà đầu tư. Các bị cáo kết thúc hành vi thao túng, bán cổ phiếu, thu lời 154 tỷ đồng. 

Theo HĐXX, đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, làm mất niềm tin của nhà đầu tư; không đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai của thị trường chứng khoán nên cần xử lý nghiêm khắc. 

Trong vụ án này, tòa án xác định bị cáo Nhân giữ vai trò chính, cao nhất, khởi xướng hành vi phạm tội nhằm thu lời bất chính. Còn bị cáo Nam, Tùng và các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Nhân. 

Về việc xác định dòng tiền thu lời bất chính, HĐXX cho rằng, hành vi thao túng chứng khoán diễn ra liên tục. Số tiền hưởng lợi chuyển vào các tài khoản ngân hàng, hòa lẫn với dòng tiền khác để kinh doanh nhiều mã cổ phiếu khác nhau. CQĐT không bóc tách được nguồn tiền nên không có cơ sở để thu hồi.